برچسب: سرمایه‌گذاری غیرقانونی

۱۷ تیر ۱۴۰۵

افشاگری

فرار مدیر پتروشیمی بندرامام با میلیون‌ها دلار اختلاس به کانادا

مدیر ارشد پتروشیمی بندرامام با اختلاس میلیون‌ها یورو از کشور فرار کرده و به کانادا گریخته است. این رویداد زنگ خطر را برای نظارت بر جابه...

۲۹,۳۸۷ بازدید ادامه خبر ←

۲۱ فروردین ۱۴۰۵

افشاگری

کالبدشکافی کارتل انحصار و رانت: اتحاد پایداری، زارع و اسکندری

یک شبکه اختاپوسی که با نفوذ در گمرک و انجمن‌ها، تجارت کالاهای اساسی ایران را به گروگان گرفته است.

۶۵,۴۰۱ بازدید ادامه خبر ←

۲۰ اسفند ۱۴۰۴

افشاگری

شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالری‌های هنری

دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پول‌های آلوده را تطهیر می‌کنند. اینجا سرزمین زالوهاست که به نام هنر و...

۶۲,۶۱۲ بازدید ادامه خبر ←