افشاگری
گزارش هفته: تحلیل تخلفات پتروشیمی مروارید و باند مالی مهدی کیهان‌فر — ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
تحلیل تخلفات پتروشیمی مروارید و باند مالی مهدی کیهان‌فر در هفته‌ای پرتنش.
Iran Trust News
برچسب: امارات
●
به ترتیب انتشار
روی خط خبر
افشاگری
مهدی کیهان‌فر و شبکه مالی چندلایه: رازهای نهفته در امارات و کانادا
گزارش ویژه‌ای از باند مالی کیهان‌فر و فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها در زمینه‌های مختلف، از نفت تا پولشویی.
افشاگری
عزل مدیرعامل و رازهای دوتابعیتی‌اش در امارات
عزل مدیرعامل به دلیل دوتابعیتی‌اش و افشاگری‌های اخیر در مورد املاک ۳۰ میلیون دلاری او در امارات، جنجالی تازه را رقم زده است.
افشاگری
شناسایی مهره‌های مالی سپاه در دبی: جابه‌جایی ثروت‌های کلان
در پی افزایش فشارهای اقتصادی، ردپای مهره‌های کلیدی سپاه در دبی شناسایی شده است. این شبکه، ثروت‌های کلان را به راحتی جابه‌جا می‌کند.
افشاگری
بازداشت صراف؛ پرده‌برداری از فساد پتروشیمی پردیس
بازداشت صرافی در امارات به ارتباطات مالی فساد مدیرعامل پتروشیمی پردیس پیوند خورده است. این پرونده همچنان رسانه‌ها را به خود مشغول کرده...
افشاگری
شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالری‌های هنری
دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پول‌های آلوده را تطهیر می‌کنند. اینجا سرزمین زالوهاست که به نام هنر و...
بیشتر خوانده شده
