در سال‌های اخیر، اتهامات متعددی علیه موسی روشندل و همسرش ثمره بیگدلی، به‌عنوان مالکان و مدیران هلدینگ بین‌المللی ارس، مطرح شده است. این اتهامات طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرد: از کلاهبرداری و جعل اسناد تا سوءاستفاده از اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالیت‌های مالی مشکوک در ایران و خارج از کشور. نام شماری از اعضای خانواده، شرکای تجاری و همکاران نزدیک این دو نفر نیز در این پرونده‌ها به چشم می‌خورد.
گفته می‌شود روشندل پیش از این نیز پروژه‌های مشابهی در ترکیه و قبرس راه‌اندازی کرده است. از محمدرضا علیان‌راد، پوریا مهاجرانی و سید عبدالله جوادی زاویه به‌عنوان دیگر افراد مرتبط با این فساد و کلاهبرداری شبکه‌ای یاد می‌شود که نام‌ها در اسناد به دست آمده پیرامون فعالیت روشندل و ثمره بیگدلی بارها تکرار شده است.
